[quote name='Lychano'] Насколько мне известно, движение средств по карте в пределах 50 тыс. р. в месяц или 600 тыс. р. в год (т.е. когда вы переводите деньги на счета других физич. или юридич. лиц) у физического лица для налоговой и банка интереса не вызывает, если больше, то начинают вызывать и задавать вопросы, не ведете ли вы предпринимательскую деятельность, если да, то почему незарегистрированы как юр. лицо, а если нет, тогда требуют объяснить экономический смысл ваших операций, лично с этим сталкивался. [/quote]600тыс не в год, а в месяц, и контролем этим занимается не Налоговая, а сам банк, операции превышающие 600тыс, автоматически попадают под контроль РосФинминиторинга и неважно кому переводили. Операции на более мелкие суммы контролируются самими банками и их службами безопасности и ЦБ бьет по башке, если при последующих проверках найдет что-то нарушающее Инструкцию ЦБ 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов..” вплоть до лишение лицензии. Поэтому СБ банка может заблокировать вам карту, даже если вы получаете переводы на мелкие суммы(так на всякий случай), но их поступает к вам много и постоянно, и объясняться придется не в налоговой, а в Банке, чтобы вам разблокировали счет. Если откажатесь объяснять то: либо предложат перевести все деньги на счет в другой банк, либо отправят назад необоснованный перевод и выдадут оставшиеся деньги и больше этот банк никогда не откроет вам счет, раньше еще отправляли ваши данные в “черный список” ЦБ, и людям из “черного списка” ЦБ уже ни один банк не откроет счет, но сейчас в связи с массовыми жалобами на необоснованное занесение в черные списки, это могут не делать. И вот ссылка на более адекатный ролик с комментариями по налоговой статье 86НК и т.д. [link url='https://www.youtube.com/watch?v=PFXSMaxWZTU'] видео [/link]
