Менее чем за сутки 2 и 3 ноября 2005 года таможенники Комсомольска-на-Амуре возбудили 17 уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов в крупном размере. Как сообщили информационному агентству ?Дейта.RU? в пресс-службе ДВТУ, в 2002 году две женщины нашли мужчину пожилого возраста, инвалида не рабочей группы. За небольшую сумму он подписал документы. Чем обернутся эти подписи, он узнал только через три года.
Преступницы создали общество с ограниченной ответственностью (зарегистрировано оно было на инвалида), которое стало активным участником внешнеэкономической деятельности.
В течение двух лет фирма приносила доход. Лес уходил заграницу регулярно и крупными партиями. Официальный «директор» фирмы регулярно получал небольшие пособия ? за невмешательство.
Одно только мешало, приходилось иногда документы подписывать у формального директора. Вконец потеряв бдительность аферистки составляют ?решение заседания ООО?, которое заключалось в предоставлении неограниченных полномочий одной из подозреваемых.
С того момента как посредники предоставили вышеуказанное решение в таможенный орган, вся их группа и попала в поле зрения Амурских оперативников. При более тщательной проверке оказалось, что 99% предоставляемых ими документов в таможенный орган были поддельными: контракты, паспорта сделки, счета, коммерческие документы. Только паспорт гражданина Российской Федерации оказался настоящим.
Более шести месяцев шли подготовительные розыскные мероприятия по выявлению и проверке фактов и предоставлению неоспоримых доказательств. Необходимо было выявить посредников, организаторов и, что называется, «взять всех с поличным». Чтобы дело не развалилось, всё должно проводиться на высочайшем профессиональном уровне.
В ближайшее время двум подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении контрабанды группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в соответствии с ч. 1 ст. 188 Уголовного Кодекса Российской Федерации по 17 уголовным делам. Общая стоимость лесоматериалов, незаконно отправленных мошенницами заграницу составляет более 16,9 миллионов рублей.
Аферисткам грозит заключение в местах лишения свободы на срок до 5 лет.
?Дейта.RU? (www.deita.ru/index.php?news_view,45698)